Архив по меткам: бизнес

Термины «массовый учредитель» и «массовый директор» используются Федеральной налоговой службой (ФНС) и профессиональными сервисами проверки контрагентов для обозначения физических лиц, которые формально участвуют в большом количестве юридических лиц как учредители или руководители. Такая массовость сама по себе не запрещена законом, но считается важным признаком возможной фиктивности деятельности компаний, схем ухода …

Фирма-однодневка — это формально зарегистрированная компания, которая на деле не ведёт нормальный бизнес, а используется как техническая «прокладка» для схем с налогами, обналичкой и мошенничеством. Главная задача при работе с контрагентами — вовремя заметить такие признаки и либо отказаться от сделки, либо сильно усилить контроль и документирование. Что такое фирма-однодневка …

Понятие «недобросовестный контрагент» в российских законах прямо не закреплено, но активно используется в налоговой и судебной практике, а также в деловом обороте. В целом под ним понимают партнёра по сделке, который формально участвует в договорных отношениях, но не имеет намерения добросовестно исполнять обязательства, нарушает налоговое и иное законодательство, используется как …

Понятие «недобросовестный контрагент» в российских законах прямо не закреплено, но активно используется в налоговой и судебной практике, а также в деловом обороте. В целом под ним понимают партнёра по сделке, который формально участвует в договорных отношениях, но не имеет намерения добросовестно исполнять обязательства, нарушает налоговое и иное законодательство, используется как …